证券代码：300190         证券简称：维尔利            公告编号：2024-057 债券代码：123049         债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告践诺不存在不实记录、误导性述说概况要紧遗漏，并 对其践诺的委果性、准确性和完竣性负个别及连带牵累。   格外教导： 称“公司”）股票已出当今职意连络三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价 低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正条件。 了《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交 公司鼓吹大会审议，现将研讨事项公告如下：    一、可转化公司债券基本情况    （一）可转化公司债券刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公缔造行了 9,172,387 张可转化公司债券， 每张面值 100 元，召募资金总数 91,723.87 万元。本次公缔造行的可转化公司债 券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登 记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售 部分）通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”）来去系统向社会公众投资者发 行，认购金额不及 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上 [2020]355 号”文喜悦，公司 91,723.87 万元可转化公司债券于 2020 年 5 月 12 日 起在深交所挂牌来去，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。   （二）可转化公司债券转股期限    公司刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2020 年 4 月 17 日）满 六个月后的第一个往未来（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 间付息款项不另计息）。     （三）可转化公司债券转股价钱历次诊治情况    因实施 2019 年度利润分派有筹谋，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股诊治 为 7.48 元/股，诊治后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日收效。具体情况详见公司 于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于维尔 转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-051）。    因实施 2020 年度利润分派有筹谋，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股诊治 为 7.38 元/股，诊治后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日收效。具体情况详见公 司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于维 尔转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-037）。    因实施 2021 年度利润分派有筹谋，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股诊治 为 7.28 元/股，诊治后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日收效。具体情况详见公 司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于维尔 转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-045）。    因实施 2022 年度利润分派有筹谋，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股诊治 为 7.23 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日收效。具体情况详见公 司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于维尔 转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-043）。     公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过 了《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的 议案》。 凭证公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权及可转化公司债券研讨规 定，董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 3 月 13 日起收效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日                            （公告编号：2024- 在巨潮资讯网败露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》    二、转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    凭证公司《创业板公缔造行可转化公司债券召募讲明书》中关联条件端正： “在本次可转债存续期内，当公司股票在职意连络三十个往未来中至少十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正有筹谋并提交公司鼓吹大会表决，该有筹谋须经出席会议的鼓吹所握表决权的三 分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有公司本次可转债的鼓吹应 当藏匿。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往未来公司股票 来去均价和前一往未来公司股票来去均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往未来按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。”   （二）修正秩序   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒 体上刊登鼓吹大会决议等研讨公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领 （如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）开 始收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转 股肯求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执 行。      三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲明   法例 2024 年 4 月 25 日，公司股票已出当今职意连络三十个往未来中至少 有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转 股价钱的向下修正条件。   为优化公司本钱结构，诊治投资者职权及促进公司的遥远老成发展，凭证《深 圳证券来去所上市公司自律监管结合第 15 号——可转化公司债券》、公司《创业 板公缔造行可转化公司债券召募讲明书》等研讨条件的端正及公司股价阐扬，公 司董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审 议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往未来公司股票交 易均价和前一往未来公司股票来去均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱 不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如鼓吹大会召开时， 上述看法高于本次诊治前“维尔转债”的转股价钱（6.15 元/股），则“维尔转债” 转股价钱无需诊治。   为确保本次向下修正“维尔转债”转股价钱研讨事宜的成功进行，公司董事 会提请鼓吹大会授权董事会凭证《创业板公缔造行可转化公司债券召募讲明书》 等研讨端正全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价钱关联的一谈事宜，包括 但不限于笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以很是他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“维尔转债”的其他研讨践诺，敬请查阅公司于 2020 年 4 月 券召募讲明书》。敬请庞杂投资者注重投资风险。   五、备查文献   （一）第五届董事会第二十五次会议决议。   特此公告。                           维尔利环保科技集团股份有限公司                                            董事会