证券代码：300196            证券简称：长海股份               公告编号：2024-033 债券代码：123091            债券简称：长海转债                江苏长海复合材料股份有限公司            对于“长海转债”暂停转股的教导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的实质真确、准确、好意思满，莫得无理记录、 误导性述说或要紧遗漏。   紧迫实质教导   江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 度推进大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司将于近日实施 2023 年度权益分 派。字据公司《创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募讲解书》中对于“转股价钱的 疗养花样及筹画公式”条目的轨则（详见附件），自 2024 年 5 月 21 日（星期二）起至 2023 年度权益分拨股权登记日止，公司可疗养公司债券（债券代码：123091；债券简称：长海 转债）将暂停转股，2023 年度权益分拨股权登记日后的第一个来回日起归附转股。   字据干系轨则，公司拟实施利润分配比例不变的权益分拨规律，且公司回购账户存在 股份的，实施权益分拨时分可转债暂停转股。公司回购专用账户中的股份不享有益润分配 的职权。实施权益分拨时分，若公司董事会及推进大会审议通过利润分配预案后公司分配 基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权激刊行权、可转债转股、股份回购等 原因发生变动），则以将来实施本次分配有打算时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券 账户上的股份为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总和进行疗养。   在上述暂停转股时分，公司可疗养公司债券平方来回，敬请“长海转债”债券捏有东说念主留 意。   特此公告。                          江苏长海复合材料股份有限公司                               董 事 会 附件：公司《创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募讲解书》中对于“转股价钱的调 整花样及筹画公式”条目的轨则   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可疗养公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规定， 次序对转股价钱进行蕴蓄疗养，具体疗养观点如下：   设疗养前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发 新股价或配股价为A，每股派发现款股利为D，疗养后转股价为P（疗养值保留一丝点后两 位，临了一位实行四舍五入），则：   派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；   增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；   上述两项同期进行时：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）。   派发现款股利：P＝Po-D；   上述三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。   公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将次序进行转股价钱疗养，并在中国证券监 督措置委员会（以下简称“中国证监会”）轨则的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养观点及暂停转股时分（如需）。当转股价 派头整日为本次刊行的可疗养公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后、疗养股票登记日之前， 则该捏有东说念主的转股肯求按公司疗养后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疗养公司债券捏有东说念主的债职权益或转股生息权 益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可疗养公 司债券捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。干系转股价钱疗养实质及操作观点将依据那时国 家干系法律法例及证券监管部门的干系轨则来制订。