股票简称：海正药业            股票代码：600267       公告编号：临 2024-38 号 债券简称：海正定转            债券代码：110813               浙江海正药业股份有限公司  对于“海正定转”展望自豪转股价钱修正条件的提                         示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何缺陷记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律连累。 报复内容教导：    ?   转股价钱：12.70 元/股    ?   转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日    ? 本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 3 月 22 日起算，端正 2024 年 4 月 8 日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股 票在吞并 30 个往来日（2024 年 3 月 22 日至 2024 年 5 月 9 日）中已有 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%，若往常 20 个往来日内有 5 个往来日公 司股票价钱陆续自豪相干条件的，将可能触发“海正定转”的转股价钱修正条件。 公司将左证相干法律法则要求，王人集公司本色情况本质审议和裸露义务。    一、可转债刊行上市省略    （一）经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准 浙江海正药业股份有限公司向 HPPC Holding SARL 刊行股份、可调度公司债券 购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可[2021]314 号）核准，公司刊行了 元，期限为 6 年，债券票面利率为 0.01%/年。公司上述刊行可转债事项已于 2021 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司完成登记责任。    （二）经上海证券往来所《自律监管决定书》[2022]166 号文本旨，公司 易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。    （三）左证公司《浙江海正药业股份有限公司刊行股份、可调度公司债券及 支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来线路书（矫正稿）》                             （以下简称“《交 易线路书》”）的商定，公司本次刊行的“海正定转”自 2021 年 9 月 22 日起可 调度为公司股份（本次可转债的转股期肇端日原为 2021 年 9 月 18 日，因 9 月 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。                            “海正定转”的开动转股价钱为 13.15 元/股， 刻下转股价钱为 12.70 元/股。    （四）因“海正定转”触发《往来线路书》中商定的回售条件，公司于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 29 日进行了回售，回售数目为 10,589,510 张，回售 资金已于 2024 年 2 月 1 日披发。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    左证本公司《往来线路书》的商定，转股价钱向下修正条件如下：    “在本次购买财富刊行的可调度公司债券存续技巧，如公司股票在职意吞并 事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。转股价钱向 下修正决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实行，鼓吹 大会进行表决时，握有上市公司本次购买财富刊行的可调度公司债券的鼓吹应当 隐没。修正后的转股价钱应不低于公司董事会决议公告日前 20 个往来日、60 个 往来日或者 120 个往来日往来均价的 90%的孰低者。同期，修正后的转股价钱不 得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。    若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱联想。”    （二）转股价钱修正条件展望触发情况    本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 3 月 22 日起算，端正 2024 年 中已有 10 个往来日的收盘价低于当期转股价钱 12.70 元/股的 90%，若往常 20 个 往来日内有 5 个往来日公司股票价钱陆续自豪相干条件的，将可能触发“海正定 转”的转股价钱修正条件。   左证《上海证券往来所上市公司自律监管带领第 12 号——可调度公司债券》 章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一往来日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的教导 性公告，并按照召募证实书或者重组线路书的商定实时本质后续审议法度和信息 裸露义务。上市公司未按本款章程本质审议法度及信息裸露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，王人集公司本色情况本质审议和裸露 义务。   三、风险教导   公司将左证本公司《往来线路书》的商定和相干法律法则要求，于触发“海 正定转”的转股价钱修正条件后征服本次是否修正转股价钱，并实时本质信息披 露义务。   敬请广宽投资者暖和公司后续公告，留神投资风险。   特此公告。                            浙江海正药业股份有限公司董事会                                   二○二四年四月九日