证券代码：300641         证券简称：正丹股份       公告编号：2024-020 债券代码：123106         债券简称：正丹转债       江苏正丹化学工业股份有限公司   对于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容实在、准确、完满，莫得造作 纪录、误导性论述或要紧遗漏。    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“正丹 转债”转股价钱的议案》，本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。现将相关事项公 告如下：    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于快乐江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象刊行可辗转公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公建设行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总和 32,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所快乐，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交往，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。    （三）可转债转股期限    字据《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》等相关规矩和《江苏正丹化学 工业股份有限公司创业板公建设行可辗转公司债券召募透露书》                            （以下简称“《募 集透露书》”）的相关规矩，本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2021 年 日（2027 年 3 月 23 日）止。    （四）可转债转股价钱调治情况    本次刊行可转债的开动转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募透露书》公告 日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一个交畴昔公司股票交往均价。    字据公司《召募透露书》相关要求及中国证监会对于可转债的相关规矩：在 本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），应酬转 股价钱进行相应调治。 日）起成效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可转债转股价钱调治的公告》                                             （公告编 号：2021-067）。 日）起成效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于正丹转债转股价钱调治的公告》                                              （公告 编号：2022-030）。 日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于正丹转债转股价钱调治的公告》                                              （公告 编号：2023-036）。    二、可转债转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可辗转公司债券存续时辰，当公司股票在职意蚁合三十个交往 日中有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权冷漠 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。    若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交畴昔按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的交往 日按调治后的转股价钱和收盘价打算。   上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可辗转公司债券的鼓吹应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前 一个交畴昔公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   （二）修正要道   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等 相关信息。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）起，脱手复原 转股肯求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、转 换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。   三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体透露   本次触发转股价钱向下修正条件的时辰从 2024 年 3 月 15 日起算，截止 2024 年 4 月 8 日，公司股票已有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱 90%（即   为充分保护债券执有东谈主的利益，优化公司成本结构，赈济公司的长期发展， 字据《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——可辗转公司债券》、                                     《募 集透露书》中相关要求的规矩及公司股价现实情况，公司董事会提议向下修正“正 丹转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审议。该议案须经出席会议的 鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，执有本次 刊行的可辗转公司债券的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大 会召开前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一个交畴昔公司股票交往均价之 间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净资 产值和股票面值。如鼓吹大会召开时，上述野心高于本次调治前“正丹转债”的 转股价钱（7.40 元/股），则“正丹转债”转股价钱无需调治。   为确保本次向下修正“正丹转债”转股价钱的相关事宜凯旋进行，公司董事 会同期提请鼓吹大会授权董事会字据《召募透露书》的规矩办理本次向下修正“正 丹转债”转股价钱沿途事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、成效日 期以过火他必要事项。授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正相关工 作完成之日。   四、其他事项   投资者如需了解“正丹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《江苏正丹化学工业股份 有限公司创业板公建设行可辗转公司债券召募透露书》全文。   敬请宏大投资者堤防投资风险。   五、备查文献   （一）《公司第四届董事会第二十一次会议决议》                        。   特此公告。                         江苏正丹化学工业股份有限公司董事会